В Брянске завели уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы и изготовлении в поддельных платежных распоряжений о переводе денег.
По версии следствия, обвиняемый вместе с 6 сообщниками через подконтрольное им юридическое лицо обналичил деньги для юрлиц и инкассировал их клиентам по мнимым гражданско-правовым договорам. За каждую операцию взималась комиссия не менее 3%.
Сумма незаконно извлеченного дохода превысила 11 миллионов рублей. После заведения уголовного дела обвиняемый скрылся за пределами России, в связи с чем преследование в отношении него осуществлялось заочно. Его подельники были осуждены и уже отбыли наказание. Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Брянска без обвиняемого. После установления местонахождения мужчины приговор вступит в силу.
Обсуждение ( 0 комментариев )